تبييض الأموال
-
أخبار تونس
تفكيك شبكة دولية لتبييض الأموال والاتجار بالبشر في جربة
تمكنت فرقة الإرشاد البحري بجربة، خلال اليومين الماضيين، من تفكيك شبكة دولية مختصة في تبيض الأموال والاتجار بالبشر، تورط فيها 8 أشخاص (5 تونسيون و3 أشخاص من ذوي الجنسية البنقلادشية)،…
أكمل القراءة » -
أخبار تونس
في تونس : جريمة تبييض غسيل الأموال صارت مقننة بعد تفعيل ” فصل فاسد”
اصدر مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة بيانا طالب فيه بالكف عن تقنين جريمة تقنين وتبييض غسيل الاموال. واستعرض البيان أوجه هذا الفعل غير القانوني حيث استنكر تغيير الفصل 62 من القانون…
أكمل القراءة » -
أخبار تونس
عياض اللومي : قضية نبيل القروي سياسية وهو مظلوم
قال النائب عن قلب تونس عياض اللومي في مداخلة اذاعية بانه تم تسريب نتائج الاختبار في ملف قضية نبيل القروي حول تبييض الاموال الى التيار الديمقراطي والدليل ان محمد عبو…
أكمل القراءة » -
قضايا وحوادث
الكشف عن شبكة ضخمة لتبييض الأموال : تجار… أصحاب مطاعم فاخرة… و حجز 10 مليارات
تعهد القطب القضائي المالي بالبحث في ملابسات قضية تتعلق بالكشف عن شبكة ضخمة تضم تجارا وأصحاب مطاعم فاخرة تورطوا في تبييض الأموال والأقراض” غير المشروع وخارج المسالك القانونية المعمول بها”،…
أكمل القراءة » -
أخبار تونس
محمد عبو: تقرير سري يكشف عن انتصاب شركات أجنبية بتونس لتبييض الأموال
أكد وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد محمد عبو، على ضرورة إصلاح أجهزة الرقابة. وأفاد عبو، في مداخلة له خلال جلسة استماع له، اليوم الاثنين،…
أكمل القراءة »
