تبييض الاموال
-
تقارير وملفات
ملف وثائق بنما والجنات الضريبية يفتح من جديد : شخصيات تونسية أنشأت شركات وحتى قنوات تلفزية لتهريب العملة الصعبة وجني المليارات …التفاصيل
تونس – الجرأة نيوز : رغم مرور وقت طويل على تفجير فضيحة ما عرف بأوراق او وثائق بنما الا ان الملف بقي في تونس مغلقا ولم يتم التحرك بشكل…
أكمل القراءة » -
تقارير وملفات
الغاء “الورقة بوخمسين” لضرب المهربين و المحتكرين ومن يبيضون الأموال
تونس الجرأة التونسية: وفق الارقام الرسمية فان التهريب والتجارة الموازية يلتهم 50 بالمائة من الاقتصاد الرسمي على الاقل. هذا الرقم رغم خطورته الا انه ليس دقيقا بالمرة فهو يعود الى…
أكمل القراءة » -
التهمة ظهر عليه الثراء الفاحش فجأة: ايقاف شخص بسوسة
قامت الوحدات الامنية بسوسة بإيقاف شخص بعد ان اثبتت التحريات كون علامات الثراء ظهرت عليه فجأة من دون معرفة مصدر امواله. وقد اثبتت التحقيقات مع الموقوف الأربعيني بكونه متهم بتبييض…
أكمل القراءة » -
أخبار تونس
الفخفاخ يقاضي عبير موسي بشبهة تبييض الأموال
قام الياس الفخفاخ رئيس الحكومة السابقة برفع قضية ضد عبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحر بشبهة تبيض الأموال وفق جريدة الشروق
أكمل القراءة » -
أصداء المؤسسات
في العلاقة بين تهميش مهنة المستشار الجبائي وتنامي اعمال التحيل والفساد وتبييض الاموال
دأب عدد من الأشخاص المتلبسين بلقب المستشار الجبائي، وأغلبهم من السماسرة والمتقاعدين والممنوعين على معنى الفصل 97 ثالثا من المجلة الجزائية وبعض ممتهني المحاسبة والمدرسين الجامعيين وغيرهم من الأشخاص الذين…
أكمل القراءة »