الاحتفاظ بوكيل اسفار يعتزم تهريب مليار و نصف الى تركيا

تمكنت الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالاحتفاظ بوكيل وكالة أسفار ومديرها المالي، إثر حجز أموال يشتبه في اعتزامه تهريبها إلى الشركة الأم الواقع مقرّها بالعاصمة التركية اسطنبول.
و حيث أنه و على إثر معلومات مؤكّدة وردت على محققي الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بجهاز الشرطة العدلية بالقرجاني مفادها اعتزام وكيل لوكالة أسفار مقرّها بالحمامات تهريب مبلغ مليون ونصف مليون دينار إلى تركيا عبر بلد مغاربي.
وبعد جملة من التحريات التخصصية و الحصول على الأذون القضائية اللازمة توجّه أعوان الاختصاص إلى مقرّ الوكالة والتي تبيّن أنّها تمثّل فرعا لشركة تركية مقرّها باسطنبول، حيث وجد الأعوان المدير المالي للوكالة وبتفتيش المقر تمّ حجز مبلغ 31 ألف دينار تونسي و18 ألف دينار جزائري و2000 دولار أمريكي، كما تمّ حجز سندات خلاص صكوك بنكية وكمبيالات بقيمة مليونين ونصف مليون دينار، لم يتمّ إيداعها بالحساب البنكي للشركة المفتوح بفرع بنكي بالحمامات والمضمن به مبلغ 1.2 مليون دينار لم يتم التصريح بمصدره.
تم الاحتفاظ بالمعنيين من أجل شبهة غسل الأموال و الأبحاث متواصلة بالتنسيق مع النيابة العمومية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!