الكشف عن شبكة ضخمة لتبييض الأموال : تجار… أصحاب مطاعم فاخرة… و حجز 10 مليارات

تعهد القطب القضائي المالي بالبحث في ملابسات قضية تتعلق بالكشف عن شبكة ضخمة تضم تجارا وأصحاب مطاعم فاخرة تورطوا في تبييض الأموال والأقراض” غير المشروع وخارج المسالك القانونية المعمول بها”، وأسفرت لتحقيقات التي باشرها أعوان الادارة الفرعية للبحث في الجرائم الاقتصادية، عن ايقاف خمسة أشخاص من بينهم صاحب مطعم معروف بجهة البحيرة، تم حجز خزانة حديدية ضخمة بمنزله وبداخلها مبلغ مالي يفوق 600 ألف دينار من العملة المحلية و150 ألف دولار، كما أسفرت الأبحاث عن ايقاف تاجر مختص في بيع السمك لفائدة النزل السياحية والمطاعم الفاخرة، وحجز عشرات الصكوك والكنبيالات التي تسلمها المتهمون من مدينيهم.
وقد وصلت قيمة الأموال المحجوزة الى حوالي 10 مليون دينار من العملتين المحلية والأجنبية في انتظار تواصل التحقيقات في هذا الملف الضخم.